Kırgızistan'da 14 Ocak'tan itibaren döviz büroları müşterilerin belgelerini ve paranın kaynağını kontrol etme hakkına sahip olacak .
Kırgızistan Merkez Bankası, döviz büroları için yeni kuralları onayladı. Bu kurallar hem Kırgızistan vatandaşları hem de yabancılar için geçerli olacak. Düzenleyici kurum, kararın kara para aklama ve mali suçlarla mücadele amacıyla alındığını açıkladı.
Döviz büroları için getirilen yükümlülükler:
Yabancılar dahil olmak üzere müşterilerin ve belgelerinin doğrulanması;
(Gerekirse) paranın kaynağını açıklığa kavuşturun;
Büyük ve sıra dışı işlemlere özel önem vermek;
Şüpheli işlemleri askıya alın ve Kırgızistan Milli Bankası'na durumu bildirin;
Döviz işlemlerine ilişkin bilgilerin en az beş yıl süreyle saklanması.
Çoğu müşteri için döviz değişim süreci her zamanki gibi devam edecektir. Ancak, büyük miktarlarda para söz konusu olduğunda veya olağandışı işlemler gerçekleştiğinde, döviz bürosu personeli ek belgeler talep edebilir.
